En el combate al crimen organizado, hay golpes que no hacen ruido, pero pesan más que una balacera. Así fue el cierre del casino Skampa en Villahermosa, Tabasco: una acción silenciosa, sin reflectores, que forma parte del golpe más amplio al dinero sucio operado por el Cártel de Sinaloa a través de casinos en todo el país.
El miércoles por la noche, personal de la Secretaría de Gobernación estatal y elementos federales colocaron sellos de clausura en la fachada del centro de apuestas ubicado sobre el periférico Carlos Pellicer Cámara, uno de los puntos de mayor tránsito de la capital tabasqueña.
El local había sido incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo identifica como una de las piezas del engranaje financiero del Cártel de Sinaloa.
Fuentes cercanas al operativo relataron que el Skampa Villahermosa operaba con altos volúmenes de efectivo y sin aceptar pagos con tarjeta, una práctica ideal para lavar recursos sin dejar rastros electrónicos.
“El flujo diario era inusual: apostadores que llegaban con fajos de billetes, sin controles, sin límites. Ese dinero cambiaba de color cada noche”, dijo un agente financiero que participó en las diligencias.
UN OPERATIVO BINACIONAL
El golpe no fue local ni improvisado. Formó parte de una investigación conjunta entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana, que desde 2022 rastreaban los movimientos de 27 personas y empresas vinculadas al clan Hysa, una red de origen albanés utilizada por el Cártel de Sinaloa para lavar más de mil millones de pesos en México, Canadá y Europa.
De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), los casinos investigados —entre ellos los Skampa de Ensenada y Villahermosa— “enviaban pagos ilícitos a miembros de alto rango del cártel y recibían instrucciones detalladas sobre cómo mezclar dinero legal con ilícito”. El informe describe un esquema en el que las fichas de juego y los premios se convertían en facturas y ganancias aparentes.
La operación incluyó además a establecimientos en Sonora, Sinaloa, Baja California y Nuevo León, y se ejecutó en espejo con la UIF, que bloqueó cuentas bancarias, denunció ante la FGR y notificó a la Procuraduría Fiscal. “Es una red empresarial fachada que usaba la industria del entretenimiento como vehículo financiero. Lo relevante es que Villahermosa apareció en el radar, y eso no había ocurrido antes”, reconoció un alto funcionario de Hacienda.
CLAVES DEL CASO | POR QUÉ IMPORTA
- El casino Skampa Villahermosa fue incluido en la lista negra del Tesoro de EE. UU.
- El golpe financiero se extendió del norte al sureste mexicano.
- Es el primer caso de clausura en Tabasco por vínculos directos con redes internacionales.
- Marca el tránsito de la estrategia armada a la estrategia financiera contra el crimen.
EL SUR EN LA MIRA
Durante años, el lavado de dinero se concentró en el norte: Tijuana, Culiacán, Nogales, Hermosillo. Pero la clausura del casino en Villahermosa rompe esa geografía criminal. La red detectada por la UIF demuestra que el sur también se volvió un corredor para el capital ilícito.
Tabasco, con su alta circulación de efectivo por la industria petrolera, su frontera fluvial y su turismo creciente, ofrecía un terreno fértil para el camuflaje financiero.
“Ya no se trata de maletas de dinero cruzando carreteras, sino de fichas, transferencias, apuestas y premios que viajan sin pasar por un solo banco”, explica un investigador federal. “Villahermosa es la nueva frontera del lavado discreto.”
De acuerdo con fuentes del gabinete estatal, el Gobierno de Tabasco fue notificado del operativo y respaldó las acciones emprendidas por la UIF y la FGR, en línea con la política del gobernador Javier May Rodríguez de fortalecer la cooperación con instancias federales en materia de seguridad y finanzas públicas.
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GOLPE FINANCIERO Y MENSAJE POLÍTICO
En términos prácticos, la clausura del Skampa desmantela una válvula local del flujo financiero del Cártel de Sinaloa. Pero en términos políticos, es un mensaje: la inteligencia financiera ha sustituido a la guerra frontal como estrategia prioritaria del Estado. Ya no se trata solo de decomisar cargamentos o detener jefes, sino de estrangular sus finanzas, las que sostienen la violencia.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. subrayó que “estas sanciones son el resultado de una cooperación estrecha con el Gobierno de México para proteger la integridad de ambos sistemas financieros”. Por su parte, la UIF mexicana adelantó que las denuncias ante la FGR permitirán rastrear los flujos que salieron de Tabasco hacia Panamá, Belice, Rumania y Albania.
En la práctica, el golpe a los casinos no solo afecta al Cártel de Sinaloa. Envía una advertencia al resto de las organizaciones criminales que han encontrado en el juego y la tecnología el disfraz perfecto para el dinero sucio.
VILLAHERMOSA: EL CIERRE DEL CÍRCULO
El operativo de Villahermosa cerró el mapa del golpe financiero. De norte a sur, los sellos de clausura colocados en Ensenada, Los Mochis, Mazatlán y Rosarito encontraron su eco final en Tabasco, donde por primera vez un centro de apuestas fue clausurado por vínculos directos con una red internacional de lavado.
En términos técnicos, el cierre de Skampa simboliza el fin de una ruta del dinero; en términos simbólicos, representa el inicio de otra etapa: la del control financiero como arma de Estado.
El golpe al dinero sucio empezó en los casinos y terminó en Villahermosa. Pero su verdadero alcance apenas comienza a medirse.
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