CDMX.— El hallazgo de una red de 13 casinos usados para lavar dinero revela una de las operaciones financieras más complejas en años y, al mismo tiempo, un giro de timón en la estrategia del Gobierno federal: cortar el flujo económico que alimenta al crimen organizado.
Bajo la lógica que marcaría el periodista Benito Jiménez, el golpe no es sólo a los casinos, sino al sistema que permitió durante décadas que los negocios del azar funcionaran como máquinas de blanqueo institucionalizado.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Procuraduría Fiscal de la Federación desmantelaron una red que movió 25 mil 631 millones de pesos en lo que va del año a través de apuestas, sorteos y juegos en línea.
Las operaciones fueron detectadas por la UIF tras identificar más de 351 mil alertas de lavado. Lo que parecía un negocio de entretenimiento resultó un entramado de empresas fachada, robo de identidades y triangulación internacional de dinero.
Las investigaciones alcanzan a 13 casas de juego, físicas y virtuales, que usaron datos bancarios de estudiantes, amas de casa y jubilados para simular operaciones de hasta 50 millones de pesos.
En ocho estados, estas empresas replicaban el mismo patrón: dispersión de recursos entre filiales, declaraciones en ceros y flujos hacia Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos.
El esquema, explicó el secretario Omar García Harfuch, consistía en mover grandes sumas en efectivo y convertirlas en “ganancias” de apuestas, apostando en realidad por la opacidad. “El lavado no siempre viene del narco —dijo—, también de empresarios que aprendieron a jugar con las leyes”.
EL ESTADO MUEVE FICHA
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las investigaciones “tienen sustento legal y pruebas” y rechazó que existan motivaciones políticas. “Todo lo que se ha hecho tiene fundamento jurídico. No es un tema político. Quien lo politizó fue él”, declaró en alusión al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de dos de las casas investigadas.
La mandataria insistió en que el Estado de derecho implica que “todos, personas y empresas, cumplan la ley”, y criticó el contraste entre quienes descalifican los programas sociales y al mismo tiempo se benefician de ellos. “Cumplir la ley —subrayó— es no hacer trampa para pagar impuestos ni operar fuera de la ley.”
El mensaje es claro: el Gobierno está decidido a quebrar la alianza histórica entre el dinero fácil y el poder impune. En la jerga de inteligencia financiera, esta operación marca un precedente: el combate al crimen organizado ya no sólo se libra en los territorios, sino en los balances contables.
UNA RUEDA QUE VIENE DE LEJOS
El caso confirma una vieja sospecha: los casinos siguen siendo uno de los vehículos más usados para lavar capitales ilícitos. Desde los permisos otorgados en masa durante el sexenio de Vicente Fox —más de 340 licencias, muchas con intermediarios políticos—, el sector creció como un agujero negro.
La historia se repite: el origen de los casinos modernos está en el pacto entre poder y mafia que dio vida a Las Vegas en los años 40. En México, ese mismo patrón se reprodujo con matices: se cambió el desierto por centros comerciales, pero se mantuvo el mismo principio —convertir dinero sucio en ganancia limpia—.
Por eso, lo ocurrido en 2025 no es una novedad: es un ajuste de cuentas con el pasado. Si en los últimos años el Estado golpeó a los cárteles por la vía armada, hoy lo hace por la vía fiscal, y con el respaldo de agencias extranjeras.
La OFAC y la FinCEN, del Departamento del Tesoro estadounidense, colaboraron en el rastreo de fondos y en el bloqueo de cuentas, un hecho inédito desde el operativo “Zafiro” contra el lavado en 2011.
APOSTAR CON DINERO AJENO
El flujo de apuestas bajo investigación equivale al presupuesto anual de 10 estados.
| Indicador | Monto / Porcentaje |
|---|---|
| Movimientos detectados (ene–sep 2025) | 25,631 millones de pesos |
| Incremento respecto a 2024 | +14.6 % |
| Avisos por juegos con apuesta | 351,236 |
| Límite de reporte (por operación) | 72,975 pesos |
| Actividades vulnerables totales en UIF | 7.3 millones de avisos |
Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera, Reporte septiembre 2025
LA RUTA DEL DINERO
La Procuraduría Fiscal documentó que los casinos repetían cientos de operaciones “aparentemente normales”, pero que en conjunto formaban un sistema diseñado para burlar la ley.
En la práctica, los recursos se movían en círculos: del jugador ficticio al casino, del casino a una empresa fachada, de ahí a una cuenta internacional, y finalmente de regreso al país bajo apariencia de “consultorías”, “donativos” o “servicios”.
Muchas de las personas usadas no sabían que su identidad había sido robada. Los sistemas de pago registraban ganancias virtuales que luego se blanqueaban y retornaban a México como inversiones legítimas. En otras palabras: una fábrica de legalidad artificial.
Mientras tanto, los portales bet365.mx y betano.mx, operados por filiales de Tv Azteca, seguían activos en escritorio incluso después del bloqueo ordenado por la UIF. Ambas operan bajo permisos de la Secretaría de Gobernación desde 2018, cuando Alfonso Navarrete Prida encabezaba la dependencia. Hoy, sus licencias están bajo revisión por el SAT y la Secretaría de Seguridad.
El lavado de dinero no es un delito más: es el sistema nervioso del crimen organizado. Sin el dinero limpio, el narcotráfico, la extorsión o la trata no sobrevivirían. Por eso, esta ofensiva es vista como el paso más firme de un Gobierno que busca frenar las finanzas criminales desde su origen.
El mensaje político detrás del operativo es que nadie está por encima de la ley, y que la inteligencia financiera puede ser más efectiva que un batallón armado. En los hechos, es también un golpe al poder simbólico: un recordatorio de que la corrupción no se limita al bajo mundo.
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